Um esquema de fraude massiva com cartões de crédito e branqueamento de capitais que deixou mais de 4,3 milhões de vítimas em todo o mundo foi desmantelado pela polícia internacional.
De acordo com as investigações das autoridades durante a chamada Operação Chargeback, foram descobertas três redes criminosas que provocaram estragos em 193 países e deixaram mais de 4,3 milhões de lesados. A estimativa é que o prejuízo total seja de mais de 300 milhões de euros.
A ação reuniu investigadores da Alemanha, EUA, Canadá, Singapura, Luxemburgo, Chipre, Espanha, Itália e Países Baixos com coordenação das agências Eurojust e Europol.
Esquema internacional de fraudes
Com 44 suspeitos na mira, a Operação Chargeback investigou criminosos que atuavam na área como supostos operadores de redes e gestores de risco. Desse total, 18 foram detidos, incluindo cinco dirigentes alemães que trabalhavam para empresas que ofereciam serviços de pagamentos e facilitavam a aplicação do golpe.
Só na Alemanha, a polícia apreendeu mais de 35 milhões de euros, enquanto no Luxemburgo foram encontrados veículos de luxo, telemóveis, criptomoedas e outros dispositivos.
Pelo que foi apurado, o esquema criminoso usava a infraestrutura de quatro empresas alemãs de plataformas de pagamento para branqueamento de capitais. Para tal, os criminosos usaram dados de cartões de crédito para criar mais de 19 milhões de assinaturas falsas em sites de pornografia e de encontros, além de serviços de streaming, entre os anos de 2016 e 2021.
O valor da assinatura era de 50 euros mensais — um montante relativamente baixo para que as vítimas não identificassem transações não autorizadas feitas pelos criminosos. Além disso, os suspeitos usavam empresas de fachada no Reino Unido e no Chipre para fazer essas movimentações bancárias com mais facilidade e sem grandes riscos de deteção.
(ZAP)